Conoce el régimen jurídico nacional e internacional en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC/FT).
Se detallan de manera rigurosa las obligaciones PBC/FT diferenciando entre los distintos sujetos obligados por esta exigente normativa.
Recoge con detalle los diversos aspectos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales.
Estudia de forma completa el régimen de infracciones y sanciones en materia de prevención del blanqueo de capitales, incluyendo el régimen sancionador administrativo en materia de declaración de medios de pago.
Capítulo 1. Introducción. Normativa aplicable
Capítulo 2. Organización Administrativa
Capítulo 3. Sujetos obligados
Capítulo 4. Obligaciones de diligencia debida
Capítulo 5. Obligaciones de información
Capítulo 6. Procedimientos y órganos de control interno
Capítulo 7. Obligaciones de los empleados, directivos y administradores de los sujetos obligados
Capítulo 8. La PBC/FT y los grupos de sociedades
Capítulo 9. Obligación de declarar los medios de pago
Capítulo 10. Sanciones financieras internacionales y otras disposiciones en PBC/FT
Capítulo 11. Infracciones y sanciones en PBC/FT
Capítulo 12. Revisión e impugnación de las sanciones y otras disposiciones en PBC/FT
Capítulo 13. Limitaciones a los pagos en efectivo
Capítulo 14. Movimientos de capitales y transacciones económicas con el exterior
Capítulo 15. Protección de Datos personales y PBC/FT
Capítulo 16. Monedas virtuales, ICOs y PBC/FT
Capítulo 17. El blanqueo de capitales como delito. Autoblanqueo
Capítulo 18. Terrorismo